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成都链安 | 警惕以“区块链”名义的骗局乱象 世

2021-09-30 13:07币圈资讯 人已围观

简介 9月24日,中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、...

9月24日,中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局共10个部委发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。明确虚拟货币兑换等均属非法金融活动,并提出加强对虚拟货币交易炒作风险的监测预警等工作措施。

一直以来,虚拟货币潜藏的诈骗、洗钱、非法集资等痼疾仍未解决,诈骗勒索、赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动时有发生,严重危害人民群众财产安全。

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正好在上一篇文章里,我们为大家解读了以“区块链”名义的虚拟货币骗局乱象:世界上最“渣”的骗术你根本想不到(上)!今天,我们继续为大家揭秘骗子的“黑心套路”,请大家守护好自己的钱袋子。

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1 借区块链之名义“虚拟养猪”

比起圈钱跑路,非法集资更加隐蔽,比如曾经有款“区块链养宠”游戏上线,它将网络养猪与区块链结合,还打着共享经济的经营模式。“养猪15天,平台收购,有28%的收益”。最后调查,这游戏完全是人为在操控,公司随时跑路。

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还有前两年“华登区块狗”骗局,这个号称是集区块链宠物+社交、挖矿+交易的平台,看似高大上,但其实只是打着区块链技术的幌子吸引用户,本质上和区块链技术没多大关系。

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▲游戏页面截图

据报道,在区块链养成类宠物游戏平台“华登区块狗”上,曾有个玩家投入15万元,在上面“抢狗”“养狗”再“卖狗”赚钱,但一个月后,他买的狗再也没有卖出去过。网上被套钱的用户纷纷抱团取暖,建群维权。这个“华登区块狗”也被很多网友称为“庞氏骗局”。

2 借区块链之名义“电信诈骗”

虽然现在人民群众谨防诈骗的意识正在不断提高,但被诈骗的事情仍然时有发生,不是因为大家放松了警惕,而是因为现在诈骗的形式层出不穷、防不胜防,我们一起看看下面这个案例,希望大家留个心眼,谨防电信诈骗!

曾经一位名为阳某的网友接到一个陌生电话,对方问阳某有没有学习区块链数字货币相关知识的兴趣,他们是“GBA环球区块链商学院”的助理,疫情期间开展第一期线上培训,可以先免费听课、培训,之后再做决定要不要报名。

对方就添加了阳某的微信,每天都在微信上联系阳某,都是以“GBA环球区块链商学院”的名义开课,称会带阳某交易数字货币赚钱。赚的钱用来交学费,阳某信以为真,点击对方发来的链接下载了一个交易APP,将充值的人民币转入到这个APP内,没想到转过去资金后就被对方拉黑了,转入到APP的钱也被清零了。

有时候,骗子还会冒充客服或是风控人员给你打电话,告知你的某笔交易涉嫌东南亚洗黑钱,账号被冻结了,需要你协助解冻(而且骗子能准确说出你的身份信息及真实存在的这笔交易等)。这类骗局非常常见,最好的手段就是直接挂掉电话。

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3 借区块链之名义“包装诈骗”

虚假包装,其实就是我们常说的为项目或者个人找背书,借着国内用户不方便查找海外资料的机会,将项目背景或者个人包装成海外项目或者虚假背景,并且做出一些列的宣传铺垫,让人误以为是真的,以达到骗局资金的目的。

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目前各类打着区块链等新概念名义的投资项目多为资金盘类型的诈骗,而无论什么类型的资金盘都是以收割韭菜为目的,如果挡不住诱惑就会成为被收割的一员。

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或许很多小伙伴还会问,个人在遇到虚拟货币诈骗、侵占等侵害而遭受损失时如何处理?

你可以向公安提供证据材料(支付记录、聊天记录、操作记录等)报案,公安部门立案侦查后,依法进行追缴,对追缴到的部分予以返还。

当然,最好的办法还是提前防范,小编再次提醒广大投资者,无论使用何种新概念包装宣传,此类诈骗均以高收益为诱惑,切勿贪高受骗。

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