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上百万资金冻卡或被盗、现在炒币、入金和出金

2021-09-30 13:07币圈资讯 人已围观

简介 今日DeFi系列主题 上百万资金冻卡或被盗,现在炒币,入金和出金该怎么办? 虽然国内政策近一步趋严,全面打击虚...

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今日DeFi系列主题

上百万资金冻卡或被盗,现在炒币,入金和出金该怎么办?

虽然国内政策近一步趋严,全面打击虚拟货币交易,但币圈的财富效应只要还在,就无法度绝投资者进入币圈。

纵然炒币在国内涉及违法,但资金进出总会找到办法,只要有利益,就会有金融服务。

从媒体报道看,近期各大银行加大了对涉嫌交易虚拟货币客户的处理力度。

中国产业经济信息网的德州频道就报道了一家地方支行处理的全过程:

2021年9月下旬,农业银行(德州)禹城市支行一网点接收到涉嫌炒作虚拟货币的客户清单。通过排查,及时与涉事客户取得联系,但客户拒不承认曾经交易过比特币。

网点临柜人员建议客户销户,客户极不情愿,更不配合。在进一步查询客户交易明细时,工作人员发现该客户在2016年曾经多次进行过类似交易,且备注为比特币,风险较高。

于是银行及时进行了账户管控,将该账户设定为“交易异常账户”。

账户被锁定为半封状态后,客户因无法进行交易,后遂到网点诘问。

运营主管向客户说明情况,详细讲解“国家严禁虚拟货币转账交易,银行也会实时进行风险监测,一经发现必须立即进行管控”的政策,并出示了客户之前账户交易多次附言都存在虚拟货币、比特币等字样的办理手续。

客户自知无法隐瞒,才承认之前签过约,办过类似业务,但是现在已不交易了。

在网点运营主管和经办柜员再三耐心讲解“炒作虚拟货币”行为的严重性、危害性后,客户终于下定决心进行了销户。

报道称,客户通过开户银行,用虚拟货币交易,再利用账户进行洗钱,以掩盖其真实资金用途,对金融市场具有很大的危害性。

从报道看,银行帐户进行虚拟货币交易,被银行定性为洗钱,危害极大。

接下来,银行临柜服务人员一定更严格落实开户制度,把好账户开立“关口”,严格按照相关制度要求开展客户身份识别。

这则报导让币友热议起来,头几年交易转帐可不都备注比特币和订单号吗,当时是怕对方不认帐,现在可都成了证据了。

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微博大V蛋总也谈到出入金的经历,一看就是赚了大钱的人,一出金都是几十万,且只出不入。

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他说到有朋友出金1200万,有200万是黑钱,被抓进去关了三个月,出金风险不小阿!

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出金风险这么高,不出算了,可蛋总又提到有朋友放在钱包中的钱被盗走50万U,300多万阿!

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那还要不要出金?

西站认为现阶段,最好按兵不动,真要是赚钱了,做好钱包安全,钱多就用冷钱包囤币。

再说,现在的行情想赚钱也不易,不如先囤点稳定币,等行情好了,外部环境宽松,再想办法出金,过一过逍遥游日子!

出金不行,那入金呢?

昨天,OKT和OKB大涨,原来OKEX竟然还有RMB充值功能,这在各交易所纷纷关闭中国区用户通道的情况下,显得欧易非常牛,加上欧易云链上了中央新闻,大家都猜测欧易是不是被招安了?

但即使招安,欧易要是还敢提供RMB充值,岂不成了州官放火了吗?所以,这应该是欧易没来得及改界面呢?

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紧接着,欧易修改了界面,统一叫法币充值。

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不过,OKT这两日的表现确实不错,会不会走出一波独立行情呢?

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目前情况,不入不出最好,现在币圈,新人进来风险高,各种陷阱;老人离场也没必要,机会在于等,要有耐心。

人多有人多的好,人少有人少的好!

国内的投资者,如果没赚到大钱呢,最好先找份工作,有份收入,这样就不必非要出金了。

只当这一切,都是最好的安排。

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投资有风险,入圈需谨慎。

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