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又一重要信号涉币银行账户被要求注销

2021-10-01 04:04币圈资讯 人已围观

简介 近些年来国内对于虚拟货币保持了持续的高压状态,但今年出台的监管政策的数量之多,范围之广,力度之大,可谓...

近些年来国内对于虚拟货币保持了持续的高压状态,但今年出台的监管政策的数量之多,范围之广,力度之大,可谓史无前例。

涉币交易账户被要求注销!

近日,农业银行禹城市支行一网点接收到涉嫌炒作虚拟货币的客户清单。通过排查,及时与涉事客户取得联系,经过沟通与劝说,已将该客户银行账户作销户处理。

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这件事,又对币圈释放出一个重要信号:近期各大银行会加大对涉嫌交易虚拟货币客户的处理力度。

其实,早在6月份的时候,针对虚拟货币交易炒作,监管已经重拳出击!

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6月21日,央行就虚拟货币交易炒作问题约谈工行、农行、建行、邮储银行、兴业银行和支付宝等五家银行和支付机构,重申禁止使用其服务用于比特币等虚拟货币交易监管规定!

当时央行就要求银行切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

并且,一经发现,有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告有关部门。

总之,还是要先守好自己的钱袋子,如果没有了银行账户,给自己的生活也会带来很大的影响。

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银行加大监管力度,也是为了防范资金利用比特币违规进出境。

最高检相关人士指出,利用虚拟货币跨境兑换,将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产,是近年来洗钱犯罪新手段。

而客户通过开户银行,用虚拟货币交易,再利用账户进行洗钱,以掩盖其真实资金用途,对金融市场具有很大的危害性。

  

虚拟货币交易和“挖矿”在国内处于一个逐步的、完全清退的趋势中。区块天眼建议把握相关政策信号,提前预案,及时做好相关退出工作。

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最后提醒大家,要关注相关平台官方的清退信息,及时止损。不要被别有用心的人利用了,还要继续观望风声、期待东山再起。

同时谨防提币骗局、钓鱼电话和短信!如果遇到黑平台,及时报警。

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